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10月23日，公司十一届三次董事会以现场和网络视频方式在公司第一会议室召开。受公司党委书记、董事长刘峰委托，公司党委副书记、董事、总经理孙凯代理主持会议。公司党委副书记钱德兴，公司党委委员、总会计师程茂玖，党委委员、纪委书记郭吉鹤出席。

经审议，董事会认为，在今年煤炭、电力市场双双下行的严峻形势下，公司遵循安全、高效、可持续发展原则，持续优化生产布局和生产系统，加强经营管理，全力增产增销，深挖降本潜能，大力提质增效。2025年前三季度公司累计实现原煤产量1680.37万吨，商品煤产量1468.07万吨，商品煤销量1446.85万吨；累计发电量110.31亿千瓦时，上网电量103.80亿千瓦时；前三季度累计实现营业收入90.10亿元，利润总额22.06亿元，净利润16.02亿元。各项生产经营指标基本实现董事会年初确定的阶段性目标。

会议审议通过《公司2025年第三季度报告》、《公司经理层成员薪酬管理办法》、《公司碳排放及碳资产管理办法（试行）》等三项议案。

公司董事会秘书戴斐，公司办公室（证券事务部）相关人员参加会议。