通知公告

各位领导：

公司定于2026年4月23日以现场与视频相结合方式召开公司十一届六次董事会。现将相关事宜通知如下：

一、会议时间

4月23日（星期四）14:30

二、会议地点

公司1号楼二层会议室

三、主持人

刘峰

四、参会人员

1.相关领导：孙凯、钱德兴、程茂玖、万磊、王世仓、戴斐。

2.相关部室：办公室（证券事务部、董事会办公室）全体人员。

五、会议内容

1.审议公司十一届六次董事会议案6项。

2.听取公司十一届六次董事会议题1项。

六、其他事项

1.请参会人员提前10分钟进入会场，并将手机调至静音状态，保证会场秩序。

2.请党建工作部做好新闻宣传工作。

联系人：轩亮，18655490016

特此通知。

                                公司办公室（证券事务部）

                                      2026年4月22日