各职能部室：
公司定于2026年4月21日以现场和视频相结合方式召开董事会专门委员会会议。现将相关事宜通知如下：
一、会议时间
4月21日（星期二）15:00
二、会议地点
公司2号楼四楼会议室
三、主持人
戴斐
四、参会人员
人力资源部李凯，财务管理部张潮，董事会办公室全体人员。
五、会议内容
（一）审计与风险委员会2026年第三次会议审议2项议案
1.关于《公司2026年第一季度生产经营情况报告》的议案（财务管理部汇报）。
2.关于《公司2026年第一季度报告》的议案（董事会办公室汇报）。
（二）人事与薪酬委员会2026年第二次会议审议3项议案（人力资源部汇报）
1.关于制订《公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
2.关于制订《2026年度公司董事薪酬方案》的议案。
3.关于制定《2026年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案。
六、其他事项
1.请参会人员提前5分钟进入会场，并将手机调至静音状态，保证会场秩序。
2.请公司办公室（证券事务部）做好视频系统调试工作，确保会议效果。
联系人：轩亮，18655490016
特此通知。
董事会办公室
2026年4月20日
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