各位领导：
公司定于2026年3月26日以现场方式召开公司十一届五次董事会。现将相关事宜通知如下：
一、会议时间
3月26日（星期四）9:00
二、会议地点
公司1号楼二层会议室
三、主持人
刘峰
四、参会人员
相关领导：孙凯、钱德兴、程茂玖、郭吉鹤、王世仓、戴斐
相关部室：办公室（证券事务部、董事会办公室）全体人员。
五、会议内容
1.审议公司十一届五次董事会议案21项。
2.听取公司十一届五次董事会议题5项。
六、其他事项
1.请参会人员提前10分钟进入会场，并将手机调至静音状态，保证会场秩序。
2.请党建工作部做好新闻宣传工作。
联系人：轩亮，18655490016
特此通知。
公司办公室（证券事务部）
2026年3月25日
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