通知公告

各职能部室：

公司定于2026年3月24日以现场和视频相结合方式召开董事会专门委员会会议。现将相关事宜通知如下：

一、会议时间

3月24日（星期二）14:30

二、会议地点

公司2号楼四楼会议室

三、主持人

戴斐

四、参会人员

财务管理部范伟、魏栋良，企业发展部赵洪超，人力资源部李凯，经营管理部邵磊，法律及合规部胡永罡，公司办公室（证券事务部）全体人员；立信会计师事务所闫保瑞、张冠威。

五、会议内容

（一）审计与风险委员会2026年第二次会议审计8项议案

1.关于《公司2025年度财务和内控审计总结及重点审计事项》的议案（立信会计师事务所汇报）；

2.关于《公司2025年度生产经营情况报告》的议案（财务管理部汇报）；

3.关于《公司2025年度财务决算报告和2026年度预算报告》的议案（财务管理部汇报）；

4.关于公司续聘2026年度审计机构的议案（财务管理部汇报）；

5.关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案（法律及合规部汇报）；

6.关于《公司2025年年度报告全文及摘要》的议案（证券事务部汇报）；

7.关于《公司2025年度审计与风险委员会履职情况报告》的议案（证券事务部汇报）；

8.关于《审计与风险委员会对立信会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》的议案（证券事务部汇报）。

（二）独立董事会专门会议2026年第二次会议审议4项议案

1.关于公司与安徽楚源工贸有限公司2025年度日常关联交易实际发生情况的议案（经营管理部汇报）；

2.关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2025年度关联交易实际发生情况的议案（经营管理部汇报）；

3.关于《2025年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案（财务管理部汇报）。

（三）战略发展委员会2026年第一次会议审议2项议案

1.关于《公司2025年环境、社会和治理报告》的议案（证券事务部汇报）；

2.关于公司2026年度投资计划的议案（企业发展部汇报）。

（四）人事与薪酬委员会2026年第一次会议审议1项议案

关于《公司2026年度工资总额预算及2025年度工资总额清算报告》的议案（人力资源部汇报）。

（五）提名委员会2026年第一次会议审议1项议案

关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案（证券事务部汇报）。

六、其他事项

1.请参会人员提前5分钟进入会场，并将手机调至静音状态，保证会场秩序。

2.请公司办公室（证券事务部）做好视频系统调试工作，确保会议效果。

联系人：轩亮，18655490016

特此通知。

                                         公司办公室（证券事务部）

             2026年3月23日