3月26日，公司十一届五次董事会以现场方式在公司第一会议室召开。公司党委书记、董事长刘峰主持会议，公司党委副书记、董事、总经理孙凯，公司党委副书记、职工董事钱德兴，公司党委委员、总会计师程茂玖，公司党委委员、纪委书记郭吉鹤出席。
会前，公司董事长刘峰向与会董事和高管通报公司贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，党中央、国务院决策部署要求和公司改革发展，生产经营等总体工作情况。
一是学习贯彻习近平总书记关于中国特色金融发展之路的重要思想。2025年，面对复杂严峻的国内外经济金融形势和推动高质量发展的战略要求，习近平总书记就资本市场改革发展作出一系列重要论述，深刻阐明了新时代资本市场在中国式现代化进程中的战略定位与使命任务，为资本市场改革发展指明了前进方向、提供了根本遵循。在这一思想指导下，中国资本市场将不断深化改革、扩大开放、防范风险，更好地服务实体经济和国家战略，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。二是2025年公司总体工作情况。2025年，是“十四五”收官之年。公司把握宏观形势，积极应变局，着力开新局，实现企业治理向优、转型发展向新、提质增效向好、党的建设向强、规模位势向上的好成绩。
2025年，公司生产原煤2216.96万吨、生产商品煤1975.82万吨，销售商品煤1969.29万吨；累计发电142.23亿千瓦时，上网电量134.46亿度；实现营业收入122.80亿元，实现利润总额30.58亿元，净利润21.36亿元。2025年末公司总资产530.35亿元。
经审议，公司董事会认为，2025年公司坚持“存量提效、增量转型”发展思路，大力推进“两个联营”项目建设，全面推动煤炭、煤电、新能源等产业高质量发展，在安全生产、科技创新、改革攻坚、转型发展、民生保障等多个方面均取得了显著成效，高质量完成了公司董事会2025年确定的各项经营目标。
会议审议通过《公司2025年总经理工作报告》《公司2025年董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告和2026年度预算报告》《公司2025年度利润分配预案》《公司2025年年度报告》等21项议案，听取了《董事会2025年决议执行情况的汇报》等5项汇报。
2026年，是“十五五”开局之年，公司将坚持稳中求进工作总基调，确保安全生产形势平稳，经营业绩稳健增长，项目建设顺利推进，深化改革取得新突破，职工队伍和谐稳定，围绕打造华东地区综合能源保供产业集群，统筹自主创新和协同创新，提升生产效率、经营效益和管理效能，奋力谱写公司“十五五”高质量发展的新篇章。
公司总法律顾问、首席合规官王世仓，董事会秘书戴斐，公司办公室（董事会办公室、证券事务部）相关人员参加会议。
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